徐工集團關于召開2011年第四次臨時股東大會的公告

股東辦理參加會議登記手續時應提供下列材料：

1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

（二）登記時間：2011年9月 22日（星期四）至9 月23日（星期四 ）（上午8:30-11:30，下午2:00-5:30）。

（三）登記地點：公司證券部

四、其它事項

（一）會議聯系方式

聯系地址：江蘇省徐州經濟開發區工業一區徐工機械證券部

郵政編碼：221004

聯系電話：0516-87938766

傳真：0516-87938767

聯 系 人：單慶廷趙嶠

（二）會議費用：與會股東的膳宿費、交通費自理。

附：授權委托書

二〇一一年九月九日

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附件：

授權委托書

茲委托（先生、女士）參加徐工集團工程機械股份有限公司2011年第四次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權：

一、會議通知中列明議案的表決意見

序表決意見號表決事項

同意 反對棄權

1、公司為徐州工程機械集團進出口有限公司提供擔保

關于為子2、公司為徐州徐工筑路機械有限公司提供擔保

公司提供

擔保的議3、公司為徐州徐工隨車起重機有限公司提供擔保

一

案4、公司為徐州徐工特種工程機械有限公司提供擔保

5、公司為徐州徐工鐵路裝備有限公司提供擔保

6、公司為徐州徐工液壓件有限公司提供擔保

二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權。

三、若受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關表決權。

本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束。

委托人（簽字）：受托人（簽字）：

委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

委托人證券帳戶號碼:

委托人持股數：

二○一一年九月九日